Wie eine Gründung abläuft

Sechs Schritte

Die Reihenfolge ist die Sache. Eine Dauer in Tagen oder Wochen nennt diese Website nicht. Sie hinge von Unterlagen, Behörden, Banken und davon ab, wie schnell die Familie Entscheidungen trifft.

• Orientierung. Sie lesen diese Seiten oder schreiben über das Formular. Es geht um Ziele, nicht um Kontonummern. Unterlagen gehören nicht in die erste Nachricht.
• Zielbild. Familie, Vermögensarten und die Frage, wer künftig entscheiden und wer begünstigt sein soll. PAN21 (Harald Linhart) ordnet das Gespräch. Es ist noch keine Beratung im Mandat eines Anwalts oder Steuerberaters.
• Fachprüfung. Zugelassene Berater im Wohnsitzstaat und, soweit nötig, in den Vereinigten Staaten prüfen Recht, Steuer, Verträge und ob eine Übertragung einzelner Werte überhaupt zulässig ist.
• Entwurf. Trust Deed, gegebenenfalls die Rolle eines Protectors, und das Operating Agreement der LLC entstehen bei den Stellen, die dafür beruflich zuständig sind. Die Familie liest die Regeln, bevor etwas unterschrieben wird.
• Errichtung und Übertragung. Die Wyoming-LLC wird gegründet, der Trust errichtet, und Vermögen wird erst übertragen, wenn die Fachleute die Reihenfolge freigeben. Eine Übertragung gegen bekannte Gläubiger ist nicht Teil dieses Ablaufs.
• Laufende Ordnung. Berichte, Zustimmungen, das Family Office und die Pflege der Formalien. Eine Struktur, die niemand führt, bildet Governance nur auf dem Papier ab.

Wer welche Rolle hat

PAN21 führt die Orientierung und hält das Vorhaben beisammen. Der Trustee verwaltet nach der Urkunde. Der Manager führt die Gesellschaft nach dem Operating Agreement. Rechtsanwälte und Steuerberater bleiben für ihr jeweiliges Berufsrecht zuständig. Diese Website und ein Kontaktformular üben keine dieser Berufe aus.

Die Familie bleibt Auftraggeberin. Sie sollte Regeln verstehen, die sie in Kraft setzt. Eine Urkunde, die nur Berater gelesen haben, trägt nicht, sobald die erste uneinige Generation am Tisch sitzt.

Was am Anfang nicht nötig ist

Für die erste Nachricht genügen Name, eine erreichbare Adresse und die Frage, die Sie beschäftigt. Keine Steuer-IDs, keine Kontoauszüge, keine Gesellschaftsverträge. Solche Unterlagen gehören in einen geschützten Austausch, nachdem klar ist, wer sie warum braucht.

Wenn Sie schreiben, wählen Sie im Formular das Interesse, das am nächsten liegt: Familienstiftung, Lighthouse Trust, Wyoming LLC, Family Office oder Sonstiges. Die Nachricht geht an familienstiftung@pan21.com.